ST曙光: ST曙光独立董事专门会议2024年第二次会议决议内容摘要

（原标题：ST曙光独立董事专门会议2024年第二次会议决议）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年11月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事于敏召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》：公司本次向特定对象发行股票的方案切实可行，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》：公司编制的预案内容真实、准确、完整，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》：公司制订的分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》：公司编制的可行性分析报告对募集资金使用情况的可行性进行了分析，符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东利益，具备必要性和可行性。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》：鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等证券品种募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》：公司对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺，符合中国证监会相关规定，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》：公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合相关规定，公司与发行对象签订的附条件生效的股份认购协议条款遵循了公平、公开、自愿的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》：公司制订的股东回报规划能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》：公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜，授权内容在股东会职权范围内，相关授权安排有利于推动本次向特定对象发行股票的实施，符合公司和股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》：设立募集资金专项存储账户符合相关要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。