森霸传感: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081

森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 同意召开2024年第四次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见会议通知。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件： 1. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议； 2. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 森霸传感科技股份有限公司董事会 2024年11月13日