茂化实华: 2024年第六次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东会决议公告）

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－090

茂名石化实华股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议公告

特别提示： 1. 本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2. 本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

会议召开情况： - 会议通知：2024年10月25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登。 - 会议时间：2024年11月13日下午2:45时（现场会议）；网络投票时间为2024年11月13日9:15-9:25时；9:30—11:30时和13:00—15:00时；互联网投票系统投票时间为2024年11月13日9:15—15:00时期间的任意时间。 - 现场会议地点：茂名市官渡路162号公司七楼会议室。 - 召集人：公司董事会。 - 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 - 主持人：公司董事长王志华。

会议的出席情况： - 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东173人，代表股份238,762,249股，占上市公司总股份的45.9268％。 - 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份10,566,103股，占上市公司总股份的2.0324％。

议案审议表决情况： 1. 议案1.00《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》 - 总表决情况：同意234,714,033股，占98.3045％；反对2,088,400股，占0.8747％；弃权1,959,816股，占0.8208％。 - 中小股东总表决情况：同意6,517,887股，占61.6868％；反对2,088,400股，占19.7651％；弃权1,959,816股，占18.5481％。 - 表决结果：通过。

1. 议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2. 总表决情况：同意234,859,433股，占98.3654％；反对1,956,700股，占0.8195％；弃权1,946,116股，占0.8151％。
3. 中小股东总表决情况：同意6,663,287股，占63.0629％；反对1,956,700股，占18.5187％；弃权1,946,116股，占18.4185％。

4. 表决结果：通过（特别决议案）。

5. 议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6. 总表决情况：同意234,859,433股，占98.3654％；反对1,926,000股，占0.8067％；弃权1,976,816股，占0.8279％。
7. 中小股东总表决情况：同意6,663,287股，占63.0629％；反对1,926,000股，占18.2281％；弃权1,976,816股，占18.7090％。
8. 表决结果：通过（特别决议案）。

律师出具的法律意见： - 律师事务所名称：广东华商律师事务所。 - 律师姓名：崔友财、郑梓芹。 - 结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

备查文件： - 经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第六次临时股东会决议。 - 广东华商律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2024年第六次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024年11月14日