ST中装: 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-118 债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

特别提示： 1、截至2024年11月13日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年11月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可2021666 号”文核准，公司于 2021年 4月 16日公开发行了 1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值 100元，发行总额 116,000.00万元。 2、可转债上市情况 经深交所审核同意，公司 116,000.00万元可转换公司债券于 2021年 5月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。 3、转股期 公司本次发行的“中装转2”自 2021年 10月 22日起至债券到期日 2027年 4月 15日止，可转换为本公司股份。

二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转 2”自 2021年 10月 22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.33元/股。 1、经公司 2020年度股东大会审议通过，公司实施了 2020年年度权益分配方案为每 10股派发现金红利 0.50元（含税），除权除息日为 2021年 6月 17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.33元/股调整为人民币 6.28元/股，调整后的转股价格于 2021年 6月 17日生效。 2、2021年 1月 11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施 2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的 122,500股与 6,828,400股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.28元/股调整为人民币 6.31元/股，调整后的转股价格于 2022年 4月 28日生效。 3、根据 2021年年度股东大会决议，公司实施 2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0. 20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.31元/股调整为人民币 6.29元/股，调整后的转股价格于 2022年 7月 21日生效。 4、公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.29元/股调整为人民币 5.14元/股，调整后的转股价格于 2022年 12月 30日生效。

三、修正条款 1、修正条款及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“中装转 2”的转股价格（5.14元/股），则“中装转 2”转股价格无需调整。 2、转股价格向下修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、关于不向下修正“中装转 2”转股价格的具体内容 截至 2024年 11月 13日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 11月 14日重新起算。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。“中装转2”转股期起止日期为 2021年 10月 22日至 2027年 4月 15日，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 2024年11月13日