中华企业: 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：中华企业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告）

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-054

中华企业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了公司关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。

为进一步落实相关法律法规，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设前提 1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化； 2. 假设公司于 2024 年 11 月底完成本次发行； 3. 在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本 6,046,135,331 股为基础。除此之外，仅考虑本次发行的影响，未考虑股票回购注销等其他因素导致股本数量变动的情形； 4. 假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 190,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量为 1,813,840,599 股； 5. 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,516.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,681.98 万元。对于公司 2024 年度扣除非经常性损益前、后归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种假设情况进行测算：（1）与 2023 年度持平；（2）较 2023 年度增长 10%；（3）较 2023 年度降低 10%； 6. 在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其它因素对净资产的影响，并假设不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。

（二）对主要财务指标的影响 基于上述假设情况，公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下： - 假设情形一：2024 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与 2023 年持平 - 假设情形二：2024 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2023 年增长 10% - 假设情形三：2024 年归属于母公司所有者的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2023 年平均值下降 10%

二、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施 1. 加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用 2. 严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制 3. 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 4. 加强经营管理和业务拓展，提升经营效率和品牌影响力

三、相关主体作出的承诺 1. 公司控股股东及实际控制人承诺 2. 公司董事、高级管理人员承诺

特此公告！

中华企业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日