（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-060
江阴电工合金股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东会的通知
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024年 11月 29日召开 2024年第五次临时股东会。
一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第五次临时股东会； 2、股东会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第五次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 29日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 29日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准； 6、会议的股权登记日：2024年 11月 22日； 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东陈力皎女士于 2023年 11月 21日与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起生效，陈力皎女士自 2024年7月 31日起放弃其直接持有的 104,000,000股上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员； 8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室。
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |
本次会议共审议 1项提案，该提案对中小投资者单独计票。上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项 1、会议登记 登记时间：2024年 11月 25日-27日上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00。 登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号）。 登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式 联系人：曹嘉麒 电话：0510-86979398 传真：0510-86221213（传真函上请注明“2024年第五次临时股东会”字样） 地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号江阴电工合金股份有限公司证券部 邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书
江阴电工合金股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日
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