上海银行: 上海银行关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海银行关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-066 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月28日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 11月 28日 15点 00分，上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 3楼上海厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 非累积投票议案 - 1. 关于重新聘请 2024年度外部审计机构的提案 （A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续 - 符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。 - 符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。 - 登记时间：2024年 11月 21日（星期四）、2024年 11月 22日（星期五）上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00 - 登记地点：上海东诸安浜路 165弄 29号（靠近江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司

六、其他事项 - 联系方式 - 联系地址：上海市黄浦区中山南路 688号 27楼董事会办公室 - 联系人：饶女士、朱女士 - 邮政编码：200011 - 联系电话：021-68476988 - 邮箱：ir@bosc.cn - 传真：021-68476215 - 现场参会特别注意事项 - 拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。 - 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。