久量股份: 第三届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-066

广东久量股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于 2024年 11月 12日上午 11：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》 经审核，监事会认为：本次资产划转有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司根据目前的实际经营情况而进行的资产结构优化，降低了管理成本，符合公司实际发展需要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

3、审议通过《关于外部监事津贴的议案》 根据公司外部监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司所处行业上市公司薪酬水平以及公司实际情况，同意公司向外部监事发放职务津贴，发放标准为每人每月 1.5万元人民币(含税)。监事刘竞妍、曾怿系本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。