上海建科: 上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告）

上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2024年11月12日以现场会议结合视频方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长王吉杰先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》；表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2024年度担保预计中部分额度用途调整的议案》；公司将为公司下属上海建科工程咨询有限公司银行授信提供40,000.00万元担保额度用途变更为：为其不超过15,000.00万元流动资金贷款提供担保，剩余额度用途保持不变。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；董事会同意召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。