泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-067

泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次持有人会议的持有人共有194人，代表2024年员工持股计划权益总数694.40万股，占公司2024年员工持股计划权益总数的90.77%。出席本次会议的有效表决权权益总数为620.40万股。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》：同意设立2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除公司股东大会表决权以外的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

2. 《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》：选举朱柳艳女士、吴海燕女士、刘婷婷女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，朱柳艳女士为管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

3. 《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》：同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、管理证券账户和资金账户、代表持有人行使股东权利、制定和执行再融资方案等。上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起至公司2024年员工持股计划存续期满之日止。

特此公告。泰晶科技股份有限公司董事会2024年11月13日