上声电子: 苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-089 债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年11月12日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长周建明先生召集和主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为，作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联董事周建明、丁晓峰回避表决。表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为113.96万股，同意公司为符合条件的177名激励对象办理归属相关事宜。关联董事周建明、丁晓峰回避表决。表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》。公司制定了《苏州上声电子股份有限公司舆情管理制度》，以提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。苏州上声电子股份有限公司董事会2024年11月13日