天虹股份: 北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦（深圳）律师事务所关于天虹数科商业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：天虹数科商业股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所接受天虹数科商业股份有限公司的委托，指派律师对公司2024年第二次临时股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 （二）本次股东大会的通知 公司董事会于2024年10月26日在巨潮资讯网上刊登《天虹数科商业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等内容。 （三）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 1. 本次股东大会现场会议于2024年11月11日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室召开，由公司董事长肖章林先生主持。 2. 本次股东大会网络投票时间为2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15－15:00。

二、出席本次股东大会人员的资格 （一）出席本次股东大会的股东 出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东共305人，代表公司有表决权的股份699,484,378股，占公司有表决权的股份总数的59.8439％。 （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会审议的议案 1. 《公司聘请会计师事务所的议案》。 （二）表决程序和表决结果 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下： 1. 前述第1项议案的表决结果为698,521,878股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8624％），760,900股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1088％），201,600股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0288％）。其中，中小投资者表决结果为30,071,925股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.8986％），760,900股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4518％），201,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6496％）。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。