宏达新材: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-048

上海宏达新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第四十次会议审议同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 27日（星期三）下午 14：00开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 27日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 27日 9:15至 15:00期间任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 20日 7、出席对象： （1）截至 2024年 11月 20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15号 3603室。

二、会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | | 1.01 | 选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举徐国兴为公司第七届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举王亮为公司第七届董事会非独立董事 | | 1.04 | 选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事 | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | | 2.01 | 选举许良虎为公司第七届董事会独立董事 | | 2.02 | 选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事 | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | | 3.01 | 选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事 | | 3.02 | 选举符晓兵为公司第七届监事会非职工代表监事 | | 4.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议、第四十次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 10月 18日、2024年 11月 12日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、出席现场会议的登记办法： 1、登记时间：2024年 11月 27日上午 9:00－12：00 2、登记办法： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15号 3603室。 4、会议联系方式 联系电话：021-64036071 传真：021-64036081-8088 联系地址：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15号 3603室。 邮政编码：200023 联系人：王燕杰 黄磊 电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com 5、出席本次会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。