广汇能源: 广汇能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：广汇能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-095

广汇能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月25日16点30分，乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 序号1：广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股权登记日：2024年11月15日 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续； - 自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记； - 登记时间：2024年11月18日、19日北京时间10：00-19：40 - 登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部 - 股东也可用信函或传真方式登记

六、其他事项 - 本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理 - 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部 - 邮政编码：830002 - 联系人：董事会秘书阳贤 - 电话：0991-3759961、0991-3762327 - 传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2024年11月9日

附件1：授权委托书

授权委托书 广汇能源股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。