科华生物: 第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-096 债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2024年11月5日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年11月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-098）。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会。具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1、第十届董事会审计委员会第六次会议决议； 2、第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024年11月9日