(原标题:第三届董事会第八次会议决议公告)
中信建投证券股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年11月8日召开,会议应出席董事12名,实际出席12名。会议审议通过了以下议案:
- 关于豁免董事会会议提前通知时限的议案,表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
- 关于增补公司执行董事及董事会专门委员会委员的议案,表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。同意提请股东大会审议关于选举金剑华先生担任公司执行董事的议案,并授权董事会及公司经营管理层办理相关备案事项。若选举通过,金剑华先生将担任公司董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员,任期自股东大会选举之日起至第三届董事会任期结束之日止。
- 关于聘任公司高级管理人员的议案,表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。同意聘任金剑华先生担任公司总经理、执行委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
- 关于召集公司临时股东大会的议案,表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
金剑华先生简历:金剑华先生,1971年1月生,现任公司党委副书记、总经理、执行委员会委员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理、中信产业投资基金管理有限公司董事长等职。金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位,自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。