力合微: 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

深圳市力合微电子股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2024年11月5日以邮件方式发出，会议于2024年11月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书以及全体监事列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》
2. 根据相关规定，董事会认为本激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为409,658股，同意公司为符合条件的118名激励对象办理第三个归属期的归属登记相关事宜。

3. 关联董事陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4. 审议通过《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

5. 鉴于12名激励对象不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计52,303股不得归属，由公司全部作废；部分激励对象本期个人层面绩效考核结果对应本期个人层面归属比例未能达到100%，其第三个归属期不得归属的限制性股票共计13,368股全部作废。合计作废处理上述人员不得归属的限制性股票65,671股。

6. 关联董事陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

7. 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

8. 根据相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为655,620股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的148名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

9. 关联董事LIU KUN先生、陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10. 审议通过《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

11. 鉴于15名激励对象已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计239,941股不得归属，由公司全部作废；部分激励对象本期个人层面绩效考核结果对应本期个人层面归属比例未能达到100%，其第一个归属期不得归属的限制性股票共计16,224股全部作废。合计作废处理上述人员不得归属的限制性股票256,165股。
12. 关联董事LIU KUN先生、陈丽恒先生、黄兴平先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。