金海高科: 金海高科第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：金海高科第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-036

浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议由董事长丁伊可女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2. 同意提名丁伊央女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
3. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

6. 同意将募投项目“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由2024年11月延期至2025年11月。

7. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

9. 同意于2024年11月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。
10. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。浙江金海高科股份有限公司董事会2024年11月9日