万里股份: 万里股份第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：万里股份第十届董事会第二十七次会议决议公告）

重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2024年11月8日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案：公司拟将董事会成员人数由9名调整为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案：公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份关于变更公司营业执照经营范围、调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-047）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案：公司决定进行董事会换届选举，第十一届董事会设5名董事，其中独立董事2名。经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名莫天全先生、刘坚先生、雷华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制。公司第十一届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案：公司决定进行董事会换届选举，第十一届董事会设5名董事，其中独立董事2名。经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘启芳女士、李梓晋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：会议决定于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会，有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。