梅轮电梯: 浙江天册律师事务所关于浙江梅轮电梯股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于浙江梅轮电梯股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

浙江天册律师事务所关于浙江梅轮电梯股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由董事会提议并召集，通知于2024年10月11日公告。
2. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月8日14点30分在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室召开。网络投票时间为2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。
3. 议案包括：
4. 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5. 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6. 《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7. 出席会议的股东及股东代理人共计5人，持股数191,624,200股，约占公司总股本的62.4183%。网络投票股东134名，代表股份1,541,500股，约占公司总股本的0.5021%。
8. 表决结果：
9. 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意192,945,200股，反对179,400股，弃权41,100股，同意股数占99.8858%。
10. 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意192,966,400股，反对169,800股，弃权29,500股，同意股数占99.8968%。
11. 《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》：同意192,956,500股，反对179,400股，弃权29,800股，同意股数占99.8917%。

本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。