（原标题：第十届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-59
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2024年 11月 6日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024年 11月 8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
审议通过了以下议案： 1. 《关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2. 《关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件： 1. 公司第十届董事会第九次会议决议； 2. 公司董事会审计与法律委员会会议文件； 3. 公司董事会提名与治理委员会会议文件； 4. 《舆情管理制度》。
特此公告。内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会二〇二四年十一月九日
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