世嘉科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-087

苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024年 11月 25日 15:00时召开 2024年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 25日 15:00 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年 11月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年 11月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 本次股东大会的股权登记日：2024年 11月 20日 7. 出席对象： - 本公司全体股东 - 本公司董事、监事及高级管理人员 - 本公司聘请的律师 8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码如下表所示 | 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 应选人数 | | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 | √ | 3人 | | 1.01 | 《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | 1.02 | 《关于选举韩惠明为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | 1.03 | 《关于选举周燕飞为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | 2.00 | 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 | √ | 2人 | | 2.01 | 《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ | | | 2.02 | 《关于选举徐华滨为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ | | | 3.00 | 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 | √ | 2人 | | 3.01 | 《关于选举欧化海为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | | | 3.02 | 《关于选举鲁良恩为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | |

三、会议登记等事项 1. 现场登记时间：2024年 11月 22日（8:30－11:30，13:00－17:00） 2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部 3. 登记办法： - 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记； - 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记； - 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。 4. 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议； 2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日