中航重机: 中航重机2024年第四次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：中航重机2024年第四次临时股东大会会议文件）

中航重机股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年 11月 13日（星期三）上午 9:00 会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1号楼 5层公司会议室 参加人： 1. 公司股东及股东授权委托代表； 2. 公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； 3. 公司董事会聘请的律师。

会议议程： 1. 主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单, 提请大会通过（举手表决） 2. 全体股东逐项审议上午的会议议案 - 《关于聘请 2024年度审计机构的议案》（20min） - 全体股东逐项审议上述议案（10min） 3. 全体股东对各项议案进行表决 - 以书面方式对上述议案逐项进行表决； - 统计现场投票结果； - 监票人代表宣读表决结果； - 宣读 2024年第四次临时股东大会决议； - 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。 4. 主持人宣布大会闭幕

议案一：关于聘请 2024年度审计机构的议案 公司《关于聘请 2024年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于变更会计师事务所暨聘任 2024年度审计机构的公告》（2024-079）。