安徽建工: 安徽建工2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安徽建工2024年第二次临时股东大会会议资料）

安徽建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年11月15日上午9:00在合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室召开。会议由公司董事长杨善斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。

会议议程包括： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员 3. 宣读股东大会注意事项 4. 审议各项议案 5. 股东审议议案、股东发言、询问 6. 指定监票人、计票人 7. 股东投票表决 8. 监票人统计并宣布表决结果 9. 询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议 10. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果 11. 宣读股东大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 董事在股东大会决议及会议记录上签字 14. 宣布大会结束

会议将审议以下议案： 1. 关于发行超短期融资券和中期票据的议案 - 发行种类：超短期融资券（SCP）和中期票据（MTN） - 发行主体：本公司 - 发行规模：超短期融资券不超过40亿元，中期票据不超过80亿元 - 发行方式：根据资金需求分期、公开发行 - 发行对象：符合认购条件的投资者 - 发行利率：参考发行时与发行期限相当的市场利率，由公司和主承销商确定 - 募集资金用途：补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等

1. 关于续聘2024年度财务报告及内控审计机构的议案
2. 中标候选会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 中标价格：389万元
4. 项目合伙人：王书彦
5. 项目签字注册会计师：冯屹巍、谭冉冉
6. 项目质量控制复核人：姚艳君
7. 审计收费：2024年度财务报告审计和内部控制审计费用为389万元（其中内部控制审计费用为35万元）

以上议案需经股东大会审议批准。