嘉元科技: 广东嘉元科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：广东嘉元科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

广东嘉元科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日（星期四）下午 14时 45分。 会议地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。 网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-15:00。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。 2. 主持人宣布会议开始。 3. 主持人宣布现场会议出席情况。 4. 选举监票人和计票人。 5. 审议议案：《关于变更会计师事务所的议案》。 6. 针对股东大会审议议案，股东发言和提问。 7. 与会股东对会议议案投票表决。 8. 休会，统计现场及网络表决结果。 9. 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。 10. 主持人宣读股东大会决议。 11. 律师宣读法律意见书。 12. 签署会议文件。 13. 主持人宣布会议结束。

议案内容： 公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 5月 10日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（20241号），被暂停从事证券服务业务 6个月。根据相关规定，基于谨慎性原则，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。2024年公司审计费用拟定为人民币 110万元，其中财务报告审计费用人民币 85万元，内部控制审计费用 25万元。