尚荣医疗: 关于召开尚荣转债2024年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：关于召开尚荣转债2024年第一次债券持有人会议的通知）

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-080 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

特别提示： 1. 截止债权登记日 2024年 11月 19日下午收市时登记在册的“尚荣转债”持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 2. 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 3. 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

会议召开的基本情况： 1. 会议届次：“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：2024年 11月 7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次债券持有人会议的议案》。 4. 会议召开日期、时间：2024年 11月 25日（星期一）下午 14:00。 5. 会议召开和投票方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。 6. 债权登记日：2024年 11月 19日（星期二）。 7. 出席对象：（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”持有人；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8. 会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5路 2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

会议审议事项： 1. 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议登记事项： 1. 出席登记方式：（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续；（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续；（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续。 2. 登记时间、地点及联系方式：（1）登记时间：2024年 11月 21日上午 9:30至 12:00，下午 14:00至 17:00；（2）登记地点：深圳市龙岗区宝龙 5路 2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部；（3）联系方式：联系人：陈凤菊 联系电话：0755-89322101 传真：0755-89926159 邮箱：gen@glory-medical.com.cn 邮编：518116。

表决程序和效力： 1. 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；（2）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。 2. 债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。 3. 每一张未偿还的“尚荣转债”债券（面值为人民币 100元）有一票表决权。 4. 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 5. 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。 6. 债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。