空港股份: 空港股份2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：空港股份2024年第六次临时股东大会会议资料）

公司 2024年第六次临时股东大会会议资料

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年第六次临时股东大会将于2024年11月召开。会议主要内容如下：

会议须知

1. 会议登记方法：
2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
3. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

4. 股东也可通过信函或传真方式登记。

5. 股东权利与义务：

6. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

7. 股东应履行法定义务，维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

8. 会议审议阶段：

9. 要求发言的股东应向股东大会主持人申请，经许可后方可发言。

10. 进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

11. 投票表决方式：

12. 采取现场与网络相结合的投票表决方式。

13. 会议纪律：

14. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

会议议程

1. 与会人员签到；
2. 大会主持人宣布会议开始，介绍出席情况；
3. 选举计票、监票人员；
4. 宣读议案内容：《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；
5. 股东或授权代表发言及提问；
6. 对议案进行表决；
7. 统计表决结果；
8. 宣布表决结果；
9. 宣读大会决议；
10. 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
11. 与会董事在大会决议和会议记录上签字；
12. 大会主持人宣布会议结束。

议案内容

关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

1. 关联交易概述：
2. 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请借款，借款金额不超过5,000万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%。

3. 过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共34次，累计金额57,379.50万元。

4. 关联方介绍：

5. 空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。
6. 空港开发的主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额60.71亿元，负债总额44.42亿元，净资产16.29亿元，2023年度实现营业收入9.88亿元，实现净利润-3.55亿元，资产负债率为73.17%。

7. 截至2024年6月30日，资产总额59.35亿元，负债总额44.80亿元，净资产14.55亿元，2024年1-6月实现营业收入4.31亿元，实现净利润-1.74亿元，资产负债率为75.48%。

8. 关联交易标的基本情况：

9. 借款金额：不超过5,000万元；
10. 借款期限：不超过1年；

11. 借款利率：不超过4.35%。

12. 前期接受关联方借款情况：

13. 过去12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请借款10,000万元。

14. 关联交易价格确定的一般原则和方法：

15. 根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定。

16. 关联交易对上市公司的影响：

17. 本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营将产生积极影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董事会第三次会议审议通过，并取得公司独立董事同意的独立意见。