龙建股份: 龙建股份2024年第五次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：龙建股份2024年第五次临时股东大会资料）

龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时股东大会资料2024年 11月

龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时股东大会议程安排 (2024.11.13 14:40) - 宣布股东出席情况及大会议案内容 - 报告议案 - 议案 1: 龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案 2: 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 - 议案 3: 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 - 议案 4: 关于选举董事的议案 - 4.01: 关于增补陈涛为公司非独立董事的议案 - 股东审议议案 - 宣读和通过表决方法和监票小组名单 - 填票、投票、休会统计票 - 报告表决结果 - 宣读本次股东大会决议草案 - 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 - 通过本次股东大会决议

议案 1：龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的议案 - 鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023年度财务报告及内部控制的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，公司拟续聘中审亚太作为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。 - 中审亚太的基本情况如下： - 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2013年 1月 18日 - 组织形式：特殊普通合伙 - 注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层2206 - 首席合伙人：王增明 - 上年度末合伙人数量：76人 - 上年度末注册会计师人数：427人 - 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人 - 最近一年收入总额（经审计）：69,445.29万元 - 最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05万元 - 最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85万元 - 上年度上市公司审计客户家数：41家 - 上年度挂牌公司审计客户家数：206家 - 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： - 制造业：电气机械及器材制造业 - 批发和零售业：批发业、零售业 - 金融业：其他金融业 - 信息传输、软件和信息技术服务业：电信、广播电视和卫星传输传输服务 - 房地产业：房地产业 - 上年度上市公司审计收费：6,806.15万元 - 上年度挂牌公司审计收费：3,102.98万元 - 投资者保护能力： - 职业风险基金上年度年末数：7,694.34万元 - 职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元 - 诚信记录： - 近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼 - 项目信息： - 项目合伙人、拟签字会计师：冯建江 - 技术职称：注册会计师 - 是否从事过证券服务业务：是 - 从业经验：曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。2003年 5月成为注册会计师；2000年开始从事上市公司审计；2009年开始在中审亚太执业；2019年至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年首次为本公司提供审计服务。 - 近三年签署或复核上市公司审计报告情况：签署上市公司审计报告 4份、签署新三板挂牌公司审计报告 0份，复核上市公司审计报告 0份、复核新三板挂牌公司审计报告 0份。 - 拟签字会计师：栾洋 - 技术职称：注册会计师 - 是否从事过证券服务业务：是 - 从业经验：2020年 8月获得注册会计师资质；2015年从事上市公司审计；2020年 11月至今在中审亚太执业；2021年至 2023年为本公司提供审计服务。 - 近三年签署或复核上市公司审计报告情况：签署上市公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 0份，复核上市公司审计报告 0份、复核新三板挂牌公司审计报告 0份。 - 质量控制复核人：陈静 - 技术职称：注册会计师 - 是否从事过证券服务业务：是 - 从业经验：于 2006年 1月成为注册会计师，2006年 12月开始在本所执业，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；2020年开始，作为本公司项目质量控制复核人。 - 近三年签署或复核上市公司审计报告情况：近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 7家上市公司及 26家新三板挂牌公司审计报告。 - 独立性：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。 - 审计费用：2024年度财务报告及内部控制的审计费用共计人民币114.48万元（含税）（不含税 108万元）。其中：年度报告审计服务费为人民币 74.20万元（含税）（不含税 70万元）；内部控制审计服务费为人民币 40.28万元（含税）（不含税 38万元）。与上年审计费用无变化。

议案 2：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 - 龙建路桥股份有限公司（以下简称龙建股份、公司）于 2022年 11月 16日召开 2022年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司公开发行 A股可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。 - 根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期为自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2023年 11月 15日。 - 2023年 11月 15日，公司召开了 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，将本次发行决议有效期自 2022年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2024年 11月 15日。 - 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保顺利完成本次发行，提请将本次发行决议有效期自 2023年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2025年 11月 14日。 - 除上述延长股东大会决议的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变。

议案 3：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 - 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022年 11月16日召开 2022年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司公开发行 A股可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。 - 根据上述决议，公司本次发行的股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期为自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2023年 11月 15日。 - 2023年 11月 15日，公司召开了 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案》，将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2022年第一次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2024年 11月 15日。 - 鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保顺利完成本次发行，董事会拟提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2023年第三次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2025年 11月14日。 - 除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

议案 4：关于选举董事的议案 - 4.01：关于增补陈涛为公司非独立董事的议案 - 鉴于龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事长田玉龙先生的辞职申请已向公司董事会递交并生效，公司第十届董事会需增补 1名非独立董事。 - 经公司董事会提名委员会审定，公司董事会拟提名陈涛先生为公司非独立董事，任期至第十届董事会届满，现提交股东大会选举。 - 附件：陈涛简历 - 陈涛先生，汉族，1981年 4月出生，中共党员，正高级工程师。研究生学历。 - 陈涛先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理；2018年 4月任黑龙江省龙建路桥股份有限公司大项目办副主任；2019年 6月任龙建路桥股份有限公司第七分公司副总经理；2020年 4月任龙建路桥股份有限公司第七分公司党委书记、总经理；2021年 3月任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司党委书记、董事长；2024年 10月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理，兼任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司党委书记、董事长；2024年 11月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理。