直真科技: 关于投资设立全资子公司的公告内容摘要

（原标题：关于投资设立全资子公司的公告）

北京直真科技股份有限公司拟在河南省郑州市投资设立全资子公司，注册资本为2,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

投资标的基本情况如下： - 公司名称：河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） - 法定代表人：雷涛 - 注册资本：2,000万人民币 - 公司持股比例：100% - 注册地址：河南省郑州市 - 经营范围：一般项目包括信息系统集成服务、计算机系统服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、软件销售、信息系统运行维护服务、物联网技术服务、数据处理和存储支持服务、通信设备制造、通信设备销售、电子产品销售、网络设备销售、计算机软硬件及辅助设备零售、货物进出口、技术进出口、进出口代理、信息技术咨询服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上述内容最终以工商部门核准登记为准。

出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

本次投资设立全资子公司，为公司布局算力网络产业链起到一定支持作用，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。本次对外投资的资金来源为自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序，并及时披露后续进展情况。