均胜电子: 均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告内容摘要

（原标题：均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告）

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-064

重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 15,000万元（含），不超过人民币 30,000万元（含）。 ●回购股份资金来源：中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行提供的专项贷款及公司自有资金，其中该专项贷款金额不超过人民币 2亿元。 ●回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购股份价格：不超过人民币 24元/股，该回购价格上限不高于公司第十一届董事会第二十六次会议通过回购股份方案（即 2024年 11月 5日）前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。

相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 4、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

回购方案的审议及实施程序： 2024年 11月 5日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。

回购预案的主要内容： 1、回购股份的目的：为了积极响应国家有关部门发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，提振资本市场健康稳定发展的政策支持，进一步提升公司资金使用效率，提振广大投资者信心。 2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。 4、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过后 12个月内。 5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：本次回购的股份将予以注销。以公司目前总股本 1,408,701,543股为基础，按回购股份价格上限人民币 24元/股进行测算，回购资金总额下限为 15,000万元，回购数量为 625万股，占公司总股本的 0.4437%；回购资金总额上限为 30,000万元，回购数量为 1,250万股，占公司总股本的 0.8873%。 6、回购股份的价格或价格区间、定价原则：本次回购价格不超过人民币 24元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。 7、回购股份的资金来源：农业银行宁波鄞州分行提供的专项贷款及公司自有资金，其中上述专项贷款金额不超过人民币 2亿元。 8、预计回购后公司股权结构的变动情况：回购后公司总股本将减少至 1,402,451,543股（按回购下限计算）或 1,396,201,543股（按回购上限计算）。 9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析：本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划：公司实际控制人、董事长王剑峰先生于 2024年 6月 12日增持公司股份 980,000股，占公司总股本比例为 0.07%。除上述增持情形外，公司董监高、控股股东、实际控制人在本次董事会做出回购股份决议前 6个月内不存在买卖公司股份情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为，在回购期间暂无增减持计划。 11、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月是否存在减持计划的具体情况：公司董监高、控股股东、实际控制人均回复其未来 3个月、未来 6个月暂无减持公司股份的计划。 12、回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。 13、公司防范侵害债权人利益的相关安排：本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。 14、办理本次回购股份事宜的具体授权：公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于制定及调整本次回购股份的具体方案、处理回购专用证券账户及办理其他相关业务、在回购期限内择机回购股份、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，调整具体实施方案、办理相关报批事宜、决定是否聘请相关中介机构、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

回购预案的不确定性风险： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 2、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 4、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。