凯伦股份: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-101

江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2024年10月31日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2. 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3. 该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

6. 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将2022年1月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。
7. 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的6,854,198股将被注销，公司总股本将由384,909,628股减少为378,055,430股，注册资本将由384,909,628元减少为378,055,430元。
8. 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
9. 该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
10. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件： 1. 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司监事会 2024年11月5日