煌上煌: 关于控股子公司与关联方签订购销合同暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司与关联方签订购销合同暨关联交易的公告）

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—043

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于控股子公司与关联方签订《购销合同》暨关联交易的公告

一、关联交易概述 1. 公司控股股东煌上煌集团有限公司全资子公司江西煌兴冷链物流有限公司（煌兴冷链）于2023年8月11日中标2023年度市级储备冻猪肉储备服务项目，并与南昌市商务局签订了《南昌市市级冻猪肉储备承储合同》，合同约定由煌兴冷链自行采购承储850吨冻猪肉。 2. 煌兴冷链已全面完成850吨冻猪肉储备工作。 3. 2024年10月30日，公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（真真老老）通过中国拍卖行业协会网络新平台成功竞得340吨冻猪肉。 4. 因采购承储方为煌兴冷链，真真老老须与煌兴冷链签订《购销合同》，构成关联交易。 5. 公司于2024年11月5日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况介绍 1. 关联方名称：江西煌兴冷链物流有限公司 2. 法定代表人：禇建庚 3. 注册资本：5,000万元 4. 注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东 5. 经营范围：许可项目包括道路货物运输、城市配送运输服务、食品销售等；一般项目包括低温仓储、技术进出口、货物进出口等。 6. 股权结构：煌上煌集团有限公司持股100% 7. 主要财务数据：截至2024年9月底，煌兴冷链总资产4,423.84万元，净资产2,590.11万元，2024年1月至9月实现营业收入1,981.32万元，实现净利润85.82万元。 8. 关联关系说明：煌兴冷链为公司实际控制人徐桂芬家族控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。 9. 履约能力分析：煌兴冷链为依法存续并正常经营企业，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据 1. 定价依据：通过中国拍卖行业协会网络新平台网络竞价方式确定，遵循公平、公正、公开原则。

四、《购销合同》的主要内容 1. 产品名称、数量、价格：四号肉 340吨，含税单价18,000.00元/吨，金额6,120,000.00元。 2. 合同总金额：6,120,000.00元。 3. 质量标准及包装要求：产品必须来自非疫区，符合国家卫生标准，提供出厂检疫报告、产品检疫证等。 4. 解决纠纷方式：如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成提交合同签约所在地人民法院提起诉讼。

五、交易的目的及对公司的影响 1. 交易价格通过网络竞价方式确定，遵循公平、公正、公开原则。 2. 本次关联交易没有损害公司及中小股东利益，对公司及控股子公司当期及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响。 3. 本次关联交易事项不会影响公司及控股子公司的业务独立性。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 1. 2024年1月1日至本公告披露日，公司及全资子公司与控股股东煌上煌集团有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额约为1,542.21万元。 2. 预计到2024年底此类关联交易总金额不超过1,500.00万元人民币。

七、独立董事专门会议同意意见 1. 全体独立董事认为本次关联交易没有损害公司及中小股东利益，对公司及控股子公司当期及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响，同意真真老老与煌兴冷链签订《购销合同》。

八、备查文件 1. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 2. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议； 3. 江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议。