三峰环境: 第二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-050

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2024年11月1日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》（2024-051号）。本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

2. 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（2024-052号）。

3. 审议通过《关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 经审议，公司董事会同意按照三峰新动力原经营范围相应增加公司经营范围，以承继三峰新动力相关业务及经营，并根据经营范围调整情况相应修订《公司章程》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（2024-054号）。本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

4. 审议通过《关于支持乡村振兴工作的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。重庆三峰环境集团股份有限公司董事会2024年11月2日