三友医疗: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-065

上海三友医疗器械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 1日 （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数：5555 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量：76,978,093 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：30.9

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事方颖女士因个人原因未出席本次会议； 3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 76,946,316 99.9587 22,798 0.0296 8,979 0.0117

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 5,767,702 99.4521 22,798 0.3931 8,979 0.1548

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：路悦、左雨晴 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024年 11月 2日

报备文件 （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议； （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。