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水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料)

公司代码:603365 公司简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间:2024年11月13日下午14:00 网络投票时间:2024年11月13日的交易时间段,即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为09:15-15:00。 会议地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室 主持人:董事长李裕陆先生

主要议程: 1. 关于续聘会计师事务所的议案; 2. 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

议案一:关于续聘会计师事务所的议案 立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年起为公司提供审计服务,其工作专业、严谨、负责。公司拟续聘立信为公司提供2024年度审计服务,服务费用为:财务审计费用95.4万元,内控审计费用38.16万元。

议案二:关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司股份总数减少6万股,公司总股本将由262,733,500股减少至262,673,500股,注册资本将由人民币262,733,500元减少至人民币262,673,500元,《公司章程》相关条款应予以修订,同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

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