水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

公司代码：603365 公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月13日下午14:00 网络投票时间：2024年11月13日的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为09:15-15:00。 会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室 主持人：董事长李裕陆先生

主要议程： 1. 关于续聘会计师事务所的议案； 2. 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。公司拟续聘立信为公司提供2024年度审计服务，服务费用为：财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。

议案二：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少6万股，公司总股本将由262,733,500股减少至262,673,500股，注册资本将由人民币262,733,500元减少至人民币262,673,500元，《公司章程》相关条款应予以修订，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。