中国建筑: 中国建筑2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国建筑2024年第二次临时股东大会会议资料）

中国建筑股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日（星期五），14:30 会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室 网络投票时间：2024年11月15日9:15-15:00

会议议程： 1. 主持人宣布到会股东人数及代表股份数 2. 主持人宣布会议开始 3. 审议并讨论议案：关于中国建筑股份有限公司第四期 A股限制性股票计划 2024年第三批次股票回购注销的议案 4. 对上述议案进行投票表决 5. 推选监票人 6. 监票人统计现场表决票 7. 主持人宣布现场会议表决结果 8. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 9. 宣布现场会议结束

议案一：关于中国建筑股份有限公司第四期 A股限制性股票计划 2024年第三批次股票回购注销的议案

中国建筑股份有限公司于2020年12月23日进行了第四期A股限制性股票授予，激励对象为2,765名，授予限制性股票数量为912,036,000股。根据《中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划》，因公司未满足解锁业绩目标，第四期A股限制性股票计划2024年第三批次共有2,652名激励对象持有的289,932,000股限制性股票解锁条件未达成，触发了股票回购条款。

回购原因： 1. 2023年平均净资产收益率为13.4%，不低于12.5%，高于同行业平均业绩水平（2.9%）。满足解锁条件。 2. 2023年净利润较授予的上一年度净利润复合增长率为3.9%，低于7%，高于同行业平均业绩水平（-13.9%）。未能满足解锁条件。 3. 2023年经济增加值（EVA）完成值为538亿元，低于考核目标值556亿元。未能满足解锁条件。

回购价格：3.06元/股 回购数量：289,932,000股 回购资金总额：887,191,920元 资金来源：公司自有资金

回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响： 本次股票回购后，公司会按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。