祥源新材: 第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议通知于2024年10月24日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年10月31日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长魏志祥先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：
2. 提名魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生、段建平先生、江佑芳女士、杨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

3. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：

5. 提名苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2025年6月14日。

6. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案：

8. 由于涉及全体董事薪酬或津贴，全体董事回避表决。

9. 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

10. 关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案：

11. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的非独立董事和独立董事候选人提名尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。