中国交建: 中国交建第五届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国交建第五届董事会第四十次会议决议公告）

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2024年11月1日召开，应出席董事7名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于制定2025-2027年度关连附属公司日常性关连交易的议案》，同意公司2025-2027年关连附属公司日常性关连交易三年计划。表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

2. 审议通过《关于一公局集团及中交投资转让所持中交服务股权的议案》，同意公司附属中交一公局集团有限公司及中交投资有限公司转让其持有的中交物业服务集团有限公司股权，交易金额约为27,298万元（以评估备案最终确认的数值为准）。表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

3. 审议通过《关于中交投资投资丹东东港现代化海洋牧场（一期）的议案》，同意中交投资有限公司联合辽渔集团有限公司、东港市城市建设投资（集团）有限公司和东港市海洋红农场有限公司，按照70%：15%：10%：5%的股比成立项目公司，注册资本1亿元，负责投资建设运营丹东东港现代化海洋牧场（一期）项目，预计总投资5.89亿元。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【0】票。