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中触媒: 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-11-01 18:57:12

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（原标题：中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年11月1日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

选举李进先生为公司第四届董事会董事长。
选举李永宾先生为公司第四届董事会副董事长。
选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括：
审计委员会：刘彦文、李学宽、刘松，刘彦文任主任委员及召集人。
战略委员会：李进、石双月、李学宽、刘彦文、于淼，李进任主任委员及召集人。
提名委员会：李学宽、于淼、李永宾，李学宽任主任委员及召集人。
薪酬与考核委员会：于淼、甄玉科、刘彦文，于淼任主任委员及召集人。
聘任甄玉科先生为公司总经理。
聘任公司其他高级管理人员：
副总经理：金钟先生、柳海涛先生。
董事会秘书：金钟先生。
财务总监：黄元玲女士。
总工程师：蒋山先生。
聘任赵克伟先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

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