智洋创新: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

智洋创新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日 14点 30分 会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2号综合楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长

主要议案： 1. 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 - 变更后总股本：154,133,547股 - 变更后注册资本：人民币154,133,547元 2. 《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 3. 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 - 每10股派发现金红利1.00元（含税） - 预计派发现金红利总额：15,413,354.70元（含税）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 宣读会议须知 5. 逐项审议各项议案 6. 针对大会审议议案，股东发言和提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 计票、监票 9. 休会，统计表决结果 10. 复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议 11. 律师宣读见证意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束