保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年11月14日下午14时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议主要议程包括：

1. 审议通过会议议程。
2. 董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
3. 董事会秘书宣读并现场审议以下议案：
4. 议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
   • 子议案 1《选举季忠明先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
   • 子议案 2《选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
   • 子议案 3《选举周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
   • 子议案 4《选举陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
5. 议案二《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   • 子议案 1《选举金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题》
   • 子议案 2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题》
   • 子议案 3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题》
6. 议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
   • 子议案 1《选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题》
   • 子议案 2《选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题》
   • 子议案 3《选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题》
7. 股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。
8. 提议现场会议的计票、监票人员。
9. 现场会议股东书面表决。
10. 休会，等待网络投票结果。
11. 统计表决结果，向大会报告。
12. 董事会秘书宣布大会表决结果。
13. 董事会秘书宣读股东大会决议。
14. 律师发表见证意见。
15. 主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 14日