振华新材: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

贵州振华新材料股份有限公司将于2024年11月11日下午14点00分在贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年11月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读现场会议表决结果和股东大会决议 10. 律师宣读本次股东大会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司年度审计工作，拟提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，同时聘任其为公司2024年度内部控制审计机构。同时，提请授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计服务费。该议案所述内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。