北方国际: 九届三次监事会决议公告内容摘要

（原标题：九届三次监事会决议公告）

北方国际合作股份有限公司九届三次监事会会议于2024年10月31日以通讯会议表决的形式召开，应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的各项规定，具备向特定对象发行A股股票的各项条件和资格。

2. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。逐项审议通过了发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、定价原则和发行价格、发行数量、限售期、上市地点、募集资金规模及用途、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排、本次向特定对象发行决议的有效期等内容。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案均需提交公司股东大会审议。