恒誉环保: 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

济南恒誉环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年10月31日召开，审议通过了以下事项：

1. 选举公司第四届董事会董事长：选举牛斌先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 选举公司第四届董事会各专门委员会委员：

3. 战略委员会：主任委员牛斌，委员汪斌（独立董事）、牛晓璐、杨景智、张冰。
4. 审计委员会：主任委员李英（独立董事），委员朱军（独立董事）、王忠诚。
5. 提名委员会：主任委员汪斌（独立董事），委员牛晓璐、朱军（独立董事）。

6. 薪酬与考核委员会：主任委员朱军（独立董事），委员牛斌、李英（独立董事）。

7. 选举公司第四届监事会主席：选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

8. 聘任公司高级管理人员：

9. 总经理：牛斌先生。
10. 副总经理：牛晓璐女士、李宗才先生、杨景智先生。
11. 董事会秘书：马乐先生。

12. 财务总监：侯顺亭先生。

13. 聘任公司证券事务代表：聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。