惠天热电: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-67

沈阳惠天热电股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况。 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14：50 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。 （八）股东出席情况 项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%） 一、总体出席情况 出席股东及股东代表 231 196,035,098 36.7911% 其中：现场出席 2 159,804,108 29.9914% 网络投票 229 36,230,990 6.7997% 二、中小股东出席情况（不含董监高） 出席股东及股东代表 230 36,238,490 6.8011% 其中：现场出席 - 7, -36.7911% 网络投票 229 36,230,990 6.7997%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场与网络记名投票表决 （二）议案表决结果 1. 表决通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》 表决结果： A代表股份数量（股） 同意股份 反对股份 弃权股份 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 196,035,098 193,019,198 98.4616 2,770,400 1.4132 245,500 0.1252 其中：中小股东表决情况 36,238,490 33,222,590 91.6776% 2,770,400 7.6449% 245,500 0.6775 备注：同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。

1. 表决通过了《关于采暖期抢修关联交易的议案》 表决结果： A代表股份数量（股） 同意股份 反对股份 弃权股份 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 36,238,490 33,046,390 91.1914 2,930,900 8.0878 261,200 0.7208 其中：中小股东表决情况 36,238,490 33,046,390 91.1914 2,930,900 8.0878 261,200 0.7208 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为36,238,490股。2、同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

2. 表决通过了《关于代理购电关联交易的议案》 表决结果： A代表股份数量（股） 同意股份 反对股份 弃权股份 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 36,238,490 33,097,190 91.3316 2,866,900 7.9112 274,400 0.7572 其中：中小股东表决情况 36,238,490 33,097,190 91.3316 2,866,900 7.9112 274,400 0.7572 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为36,238,490股。2、同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

3. 表决通过了《关于购热关联交易的议案》 表决结果： A代表股份数量（股） 同意股份 反对股份 弃权股份 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 36,238,490 31,521,190 86.9826 2,866,700 7.9106 1,850,600 5.1067 其中：中小股东表决情况 36,238,490 31,521,190 86.9826 2,866,700 7.9106 1,850,600 5.1067 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为36,238,490股。2、同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

4. 表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》 表决结果： A代表股份数量（股） 同意股份 反对股份 弃权股份 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 数量（股） 占A的比例（%） 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 36,238,490 31,440,390 86.7597 2,898,000 7.9970 1,900,100 5.2433 其中：中小股东表决情况 36,238,490 31,440,390 86.7597 2,898,000 7.9970 1,900,100 5.2433 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为36,238,490股。2、同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所 2. 律师姓名：王冰、王亚茹 3. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件 1. 公司2024年第五次临时股东大会决议； 2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024年11月1日