北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十九次董事会决议公告）

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-028

内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十九次董事会决议公告

重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况 1. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件等方式告知全体董事。 3. 本次会议于2024年10月31日以通讯表决的方式召开并形成决议。 4. 本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日“2024-029”公告） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过关于《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案。（内容详见同日“2024-030”公告） 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2024年11月1日