司太立: 司太立关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：司太立关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-058

浙江司太立制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日14点30分，浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案 - 1. 关于修改《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。 - 登记时间：2024年11月14日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。 - 登记地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司证券部。 - 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项 - 会议联系人：郭军锋 - 联系电话：0576-87718605 - 传真：0576-87718686 - 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议