艾迪精密: 艾迪精密 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：艾迪精密 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-067 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日14点00分，山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；异地股东可通过信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年11月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00） - 登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。

六、其他事项 - 本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。 - 公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 邮政编码：264006 联系人：李娇云 联系电话：0535-6392630 传真：0535-6934339 邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

特此公告。烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略。