上海港湾: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘任公司财务总监的议案：Vivienne Zhang女士因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，经总经理徐望先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

2. 关于公司2024年第三季度报告的议案：董事会认为，公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果等事项。2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案：在2024年度预计担保总额不变的前提下，增加子公司Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对上述两家子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。