华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-080 债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2024年 10月 22日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024年 10月 29日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事高管列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2024年第三季度报告的议案》
2. 董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2024年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

3. 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

4. 《关于计提减值准备和资产转销的议案》

5. 公司 2024年前三季度计提各项减值准备共计 28,500,675.11元，转销各项减值准备共计 10,071,874.73元。
6. 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

特此公告。四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日